本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
      根據(jù)寧波三星電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于向全資子公司寧波三星智能儀表有限公司以增資方式實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的議案》，將募集資金631,652,800.00元以增資方式投入到全資子公司寧波三星智能儀表有限公司（詳見公司于2011年6月24日在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報(bào)》等報(bào)刊公告的臨2011-001號(hào)公告）。

      公司已于2011年7月25日完成了寧波三星智能儀表有限公司的工商變更登記手續(xù)，并換發(fā)了《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，變更后的寧波三星智能儀表有限公司基本情況如下：

  法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：330200000065073

  注冊(cè)資本：陸億肆仟壹佰陸拾伍萬貳仟捌佰元

  實(shí)收資本：陸億肆仟壹佰陸拾伍萬貳仟捌佰元

  注冊(cè)地址：寧波市江北區(qū)慈城妙山良種場(chǎng)內(nèi)

  公司類型：有限責(zé)任公司

  法定代表人：鄭堅(jiān)江

  經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：儀器儀表、變壓器的研發(fā)、制造、加工、維修；自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。）

  特此公告。

  寧波三星電氣股份有限公司

  董 事 會(huì)

  2011年7月26日